劍橋科技: 2023年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：603083         證券簡稱：劍橋科技        公告編號：臨 2023-076

                  上海劍橋科技股份有限公司

                        特別提示

【資料圖】

     本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大

遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

   ? 本次會議是否有否決議案：無

     一、   會議召開和出席情況

   (一)    股東大會召開的時間：2023 年 8 月 2 日

   (二)    股東大會召開的地點：上海市閔行區(qū)浦星公路 800 號 A 棟上海浦江

智選假日酒店多功能廳

   (三)    出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情

況：

   (四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況

等。

   本次會議由公司董事會召集，經(jīng)董事長 Gerald G Wong 先生提議和半數(shù)以上

董事共同推舉，本次會議由董事趙海波先生主持，以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

的方式表決。會議的召集和召開、出席會議的股東人數(shù)及表決方式均符合《公司

法》《證券法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司聘請的上海君瀾律師事務(wù)所指

派律師對本次股東大會發(fā)表了見證意見。

   (五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

現(xiàn)場出席了本次會議；董事長 Gerald G Wong 先生、獨立董事劉貴松先生、獨立

董事姚明龍先生和獨立董事秦桂森先生均通過遠(yuǎn)程會議系統(tǒng)接入方式出席了本

次會議；董事張杰先生因個人原因請假未出席本次會議。

監(jiān)事袁媛女士均現(xiàn)場出席了本次會議；股東代表監(jiān)事張得勇先生通過遠(yuǎn)程會議系

統(tǒng)接入方式出席了本次會議。

會議；副總經(jīng)理趙海波先生和副總經(jīng)理兼董事會秘書謝沖先生均現(xiàn)場列席了本次

會議；副總經(jīng)理兼財務(wù)負(fù)責(zé)人侯文超先生通過遠(yuǎn)程會議系統(tǒng)接入方式列席了本次

會議。

  二、    議案審議情況

   (一) 非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                     同意                      反對             棄權(quán)

股東類型

          票數(shù)          比例（%）         票數(shù)       比例（%）     票數(shù)   比例（%）

 A股     61,171,882        99.9366   38,800    0.0634   0     0.0000

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                     同意                      反對             棄權(quán)

股東類型

          票數(shù)          比例（%）         票數(shù)       比例（%）     票數(shù)   比例（%）

 A股     61,172,982        99.9384   37,700    0.0616   0     0.0000

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                     同意                      反對             棄權(quán)

股東類型

          票數(shù)          比例（%）         票數(shù)       比例（%）     票數(shù)   比例（%）

 A股     61,172,982        99.9384   37,700    0.0616   0     0.0000

  (二)   涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案                                同意                  反對             棄權(quán)

           議案名稱

序號                      票數(shù)         比例（%）     票數(shù)       比例（%）     票數(shù)   比例（%）

       關(guān)于變更部分募集資

       金投資項目的議案

       關(guān)于聘請 2023 年度

       審計機(jī)構(gòu)的議案

       關(guān)于開展外匯衍生品

       交易業(yè)務(wù)的議案

     (三)   關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

     上述議案均為普通表決議案，均已獲得參加表決的有表決權(quán)股東所持表決權(quán)

的二分之一以上表決通過。

     三、    律師見證情況

     律師：金劍、呂正

     公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員的資格、本次

股東大會的表決程序和表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等

有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會的決議合法

有效。

     特此公告。

                                             上海劍橋科技股份有限公司董事會

     ? 上網(wǎng)公告文件

     經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

     ? 報備文件

     經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議

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