證券代碼:600885????????證券簡稱:宏發(fā)股份????公告編號:2023-038
?????????????????宏發(fā)科技股份有限公司
(資料圖片)
??????關(guān)于召開?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
??????本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
??????重要內(nèi)容提示:
??????????股東大會(huì)召開日期:2023年7月14日
??????????本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
??????????系統(tǒng)
一、????????召開會(huì)議的基本情況
(一)???????股東大會(huì)類型和屆次
(二)???????股東大會(huì)召集人:董事會(huì)
(三)???????投票方式:本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
??合的方式
(四)???????現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
??召開的日期時(shí)間:2023?年?7?月?14?日?14?點(diǎn)?30?分
??召開地點(diǎn):廈門宏發(fā)電聲股份有限公司東林廠區(qū)二樓調(diào)度會(huì)議室(廈門市集
??美區(qū)東林路?564?號)
(五)?????網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
??網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
??????網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自?2023?年?7?月?14?日
???????????????????至?2023?年?7?月?14?日
??????采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段,即?9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的?9:15-15:00。
(六)?????融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
????????涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
??的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等
??有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)?????涉及公開征集股東投票權(quán)
不涉及
二、??????會(huì)議審議事項(xiàng)
??本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
?????????????????????????????????????????投票股東類型
序號?????????????????????議案名稱
???????????????????????????????????????????A?股股東
非累積投票議案
??上述議案已經(jīng)在公司?2023?年?6?月?27?日召開的第十屆董事會(huì)第十一次會(huì)議
??及第十屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過。詳情請查閱公司于?2023?年?6?月?28
??日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)刊登的相關(guān)公告。
???應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:無
三、????股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
??(一)???本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
??????的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過指定交易的證券公司交易終端)
??????進(jìn)行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)
??????行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身
??????份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
??(二)???股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán),如果
??????其擁有多個(gè)股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)
??????投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)
??????先股均已分別投出同一意見的表決票。
??(三)???同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決
??????的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
??(四)???股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、????會(huì)議出席對象
(一)???股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
??冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委
??托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
??????股份類別??????股票代碼?????股票簡稱??????????股權(quán)登記日
???????A股???????600885???宏發(fā)股份???????????2023/7/7
(二)????公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)????公司聘請的律師。
(四)????其他人員
五、?????會(huì)議登記方法
理登記手續(xù);委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、
委托人身份證(復(fù)印件)等辦理登記手續(xù);法人股東持營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(加
蓋公章)、法人股東賬戶卡、法人授權(quán)委托書、出席人身份證原件到本公司辦理
登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真方式登記(需提供有關(guān)證件復(fù)印件),信函、
傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。
公室。
聯(lián)系電話:0592-6196768
聯(lián)系傳真:0592-6196768
六、?????其他事項(xiàng)
憑證、授權(quán)委托書等原件,以便驗(yàn)證入場。
??????特此公告。
??????????????????????????????宏發(fā)科技股份有限公司董事會(huì)
附件?1:授權(quán)委托書
?????????????????授權(quán)委托書
宏發(fā)科技股份有限公司:
?????茲委托????????????先生(女士)代表本單位(或本人)出席?2023
年?7?月?14?日召開的貴公司?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù):
委托人股東帳戶號:
序????非累積投票議案名稱??????????????同意????反對???????棄權(quán)
號
委托人簽名(蓋章):???????????????受托人簽名:
委托人身份證號:?????????????????受托人身份證號:
?????????????????????????委托日期:????年????月???日
備注:
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”,
對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。
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