天天要聞：科陸電子: 2023年第五次臨時股東大會決議公告

證券代碼：002121??????????證券簡稱：科陸電子??????????公告編號：2023087

????????????深圳市科陸電子科技股份有限公司

????????二〇二三年第五次臨時股東大會決議公告

【資料圖】

???本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

???特別提示：

???一、會議召開和出席情況

???（一）會議召開情況

???現場會議召開時間為：2023?年?6?月?26?日下午?14:30?開始，會期半天；

???網絡投票時間為：2023?年?6?月?26?日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進

行網絡投票的具體時間為?2023?年?6?月?26?日上午?9:15-9:25，9:30-11:30，下午

年?6?月?26?日上午?9:15?至下午?15:00?的任意時間。

???現場會議地點：深圳市南山區高新技術產業園北區寶深路科陸大廈行政會議室

???網絡投票平臺：深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

?????上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》等規定。

????????????（二）會議出席情況

?????份總數為?599,478,948?股，占公司有表決權股份總數?1,660,816,688?股的?36.0954%。

?????其中，參?加本次?股東大?會現場?會議的股?東?1?人?，代表?有表決?權的股?份總數為

?????股東大會網絡投票的股東?20?人，代表有表決權的股份總數為?220,964,159?股，占公

?????司有表決權股份總數?1,660,816,688?股的?13.3045%。

?????事務所委派律師對本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。

????????????二、提案審議表決情況

????????????本次股東大會按照會議議程，采用記名方式現場投票和網絡投票進行表決，審

?????議通過了如下決議：

???????????《關于追加?2023?年度公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》

同意票數?????????????占?與?會?有?效?反對票數?????????????占與會有效?棄權票數?????????占與會有效?表決

?????????????????表?決?權股?份???????????????????表決權股份??????????????表決權股份?結果

?????????????????總數比例???????????????????????總數比例???????????????總數比例

????????????其中，中小投資者表決情況為：

中小投資?占與會中小投?中小投資????????????????????????占與會中小投?中?小?投?資????????占?與?會?中?小?投?表決

者同意票?資者有效表決?者反對票????????????????????????資者有效表決?者?棄?權?票????????資?者?有?效?表?決?結果

數????權股份總數比?數???????????????????????????權股份總數比?數??????????????權股份總數比

?????例??????????????????????????????????例?????????????????????例

????????????具體內容詳見?2023?年?6?月?9?日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、

???????《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的《關于追加?2023?年

???????度公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的公告》（公告編號：2023077）。

??同意票數?????????????占?與?會?有?效?反對票數?????????????占與會有效?棄權票數?????????????占與會有效?表決

???????????????????表?決?權股?份???????????????????表決權股份??????????????????表決權股份?結果

???????????????????總數比例???????????????????????總數比例???????????????????總數比例

??????????????其中，中小投資者表決情況為：

?中小投資?占與會中小投?中小投資?????????????????????????占與會中小投?中?小?投?資????????????占?與?會?中?小?投?表決

?者同意票?資者有效表決?者反對票?????????????????????????資者有效表決?者?棄?權?票????????????資?者?有?效?表?決?結果

?數????權股份總數比?數????????????????????????????權股份總數比?數??????????????????權股份總數比

??????例???????????????????????????????????例?????????????????????????例

??????????????具體內容詳見?2023?年?6?月?9?日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、

???????《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的《關于為子公司提供

???????擔保的公告》（公告編號：2023078）。

???????的議案》

??????????????????????????????????????與會有效表?占?與?會?有?中?小?投?資??????????????占?與?會?中?小?表決

??????????????????????????????????????決權同意票?效?表?決?權?者?同?意?票??????????????投?資?者?有?效?結果

?序號??????????????????提案

??????????????????????????????????????數?????股份總數?數???????????????????????表決權?股份

????????????????????????????????????????????比例???????????????????????????總數比例

??????????《?選?舉?伏?擁軍?先?生為?公?司?599,122,549

提案3.01????????????????????????????????????????????99.9405%???4,969,717??????93.3085%?通過

??????????第九屆董事會非獨立董事》

??????????《?選?舉?周?云福?先?生為?公?司

提案?3.02???????????????????????599,122,549?????????99.9405%???4,969,717??????93.3085%?通過

??????????第九屆董事會非獨立董事》

??????????《?選?舉?吳?德海?先?生為?公?司

提案?3.03???????????????????????599,107,149?????????99.9380%???4,954,317??????93.0193%?通過

??????????第九屆董事會非獨立董事》

??????????《?選?舉?張?銘先?生?為公?司?第

提案?3.04???????????????????????599,072,549?????????99.9322%???4,919,717??????92.3697%?通過

??????????九屆董事會非獨立董事》

??????????《?選?舉?駱?文輝?女?士為?公?司?599,057,149

提案?3.05???????????????????????????????????????????99.9296%???4,904,317??????92.0806%?通過

??????????第九屆董事會非獨立董事》

??????????《?選?舉?職?帥先?生?為公?司?第

提案?3.06???????????????????????599,072,549?????????99.9322%???4,919,717??????92.3697%?通過

??????????九屆董事會非獨立董事》

??????????????本議案采用累積投票的方式，經對各非獨立董事候選人逐個表決，選舉伏擁軍

???????先生、周云福先生、吳德海先生、張銘先生、駱文輝女士、職帥先生為公司第九屆

???????董事會非獨立董事。

???????????具體內容詳見刊登在?2023?年?6?月?16?日《證券時報》、

??????????????????????????????????????????《中國證券報》、

?????????????????????????????????????????????????《證券日

???????報》、

?????????《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于董事會提前換

???????屆選舉的公告》（公告編號：2023084）。

???????議案》

?????????????????????????????????與會有效表?占?與?會?有?中?小?投?資???????????????占?與?會?中?小?表決

?????????????????????????????????決權同意票?效?表?決?權?者?同?意?票???????????????投?資?者?有?效?結果

??序號???????????????提案

?????????????????????????????????數?????股份總數?數????????????????????????表?決?權股?份

???????????????????????????????????????比例????????????????????????????總數比例

??????????《?選?舉謝?東明?先生?為公?司

提案?4.01?????????????????????599,147,550???????99.9447%???4,994,718?????93.7779%?通過

??????????第九屆董事會獨立董事》

??????????《?選?舉姜?齊榮?先生為公?司?599,072,549

提案?4.02???????????????????????????????????????99.9322%???4,919,717?????92.3697%?通過

??????????第九屆董事會獨立董事》

??????????《?選?舉李?建林?先生?為公?司

提案?4.03?????????????????????599,231,549???????99.9587%???5,078,717?????95.3550%?通過

??????????第九屆董事會獨立董事》

???????????本議案采用累積投票的方式，經對各獨立董事候選人逐個表決，選舉謝東明先

???????生、姜齊榮先生、李建林先生為公司第九屆董事會獨立董事。

???????????具體內容詳見刊登在?2023?年?6?月?16?日《證券時報》、

??????????????????????????????????????????《中國證券報》、

?????????????????????????????????????????????????《證券日

???????報》、

?????????《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于董事會提前換

???????屆選舉的公告》（公告編號：2023084）。

???????事候選人的議案》

?????????????????????????????????與會有效表?占?與?會?有???????????中?小?投?資?占?與?會?中?小?表決

?????????????????????????????????決權同意票?效?表?決?權???????????者?同?意?票?投?資?者?有?效?結果

?序號????????????????提案

?????????????????????????????????數?????股份總數??????????????數???????表?決?權股?份

???????????????????????????????????????比例????????????????????????總數比例

??????????《選舉李文贏先生為公司第

提案?5.01???九?屆?監?事?會?非?職?工?代?表?監?599,134,549???99.9426%???4,981,717?????93.5338%?通過

??????????事》

??????????《選舉林婕萍女士為公司第

提案?5.02???九?屆?監?事?會?非?職?工?代?表?監?599,190,549???99.9519%???5,037,717?????94.5852%?通過

??????????事》

??本議案采用累積投票的方式，經對各非職工代表監事候選人逐個表決，選舉李

文贏先生、林婕萍女士為公司第九屆監事會非職工代表監事。

??具體內容詳見刊登在?2023?年?6?月?16?日《證券時報》、

?????????????????????????????????《中國證券報》、

????????????????????????????????????????《證券日

報》、

??《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于監事會提前換

屆選舉的公告》（公告編號：2023085）。

??三、律師出具的法律意見

??本次股東大會經北京市嘉源律師事務所的王浩律師、呂旦寧律師現場見證，并

出具法律意見書。

??法律意見書結論性意見：本所認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、召

集人和出席會議人員的資格及表決程序符合《公司法》《股東大會規則》等法律法

規和《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

??法律意見書全文詳見?2023?年?6?月?27?日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

??四、備查文件

??特此公告。

??????????????????????????????深圳市科陸電子科技股份有限公司

???????????????????????????????????????董事會

?????????????????????????????????二○二三年六月二十六日

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