證券代碼:688099?????證券簡稱:晶晨股份??????公告編號:2023-053
?????????晶晨半導體(上海)股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
????本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示:
????本次會議是否有被否決議案:無
一、?????會議召開和出席情況
(一)?股東大會召開的時間:2023?年?7?月?3?日
(二)?股東大會召開的地點:上海市浦東新區秀浦路?2555?號漕河涇康橋商務綠
洲?E5?棟一樓會議室
(三)?出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及
其持有表決權數量的情況:
普通股股東人數??????????????????????????????????????28
普通股股東所持有表決權數量???????????????????????193,653,317
例(%)
普通股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例(%)?????????????46.5314
(四)?表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定,大會主持情況等。
????本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開,會議由董事余莉
女士主持,本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》
的規定。
(五)?公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
生因工作原因未能出席本次會議;
二、??????議案審議情況
(一)?非累積投票議案
???審議結果:通過
???表決情況:
????????????????????????同意????????????????反對?????????????棄權
???????股東類型????????????????????????????????????比例??????票??比例
???????????????????票數????????比例(%)????票數
???????????????????????????????????????????????(%)?????數?(%)
普通股?????????????190,031,993?98.1299?3,621,324?1.8701???0?0.0000
(二)?累積投票議案表決情況
???????????????????????????????????得票數占出席會議有
議案序號??????????議案名稱????????得票數????????????????????是否當選
???????????????????????????????????效表決權的比例(%)
?????????Zhong?先生為公司
?????????第三屆董事會非
?????????獨立董事的議案
?????????生為公司第三屆
?????????董事會非獨立董
?????????事的議案
?????????士為公司第三屆
?????????董事會非獨立董
?????????事的議案
???????????????????????????????????得票數占出席會議有
議案序號????????議案名稱??????????得票數????????????????????是否當選
???????????????????????????????????效表決權的比例(%)
?????????生為公司第三屆
?????????董事會獨立董事
?????????的議案
?????????先生為公司第三
?????????屆董事會獨立董
?????????事的議案
???????????????????????????????????得票數占出席會議有
議案序號????????議案名稱??????????得票數????????????????????是否當選
???????????????????????????????????效表決權的比例(%)
?????????生為公司第三屆
?????????監事會非職工代
?????????表監事的議案
(三)?涉及重大事項,應說明?5%以下股東的表決情況
?議案??????????????????????同意????????????反對????????棄權
????????議案名稱
?序號?????????????????票數?比例(%)?票數?比例(%)?票數?比例(%)
???????的議案
???????Zhong?先生為公???7,070
???????司第三屆董事
???????會非獨立董事
???????的議案
???????先生為公司第???????0,046
???????三屆董事會非
???????獨立董事的議
???????案
???????女士為公司第???????7,460
???????三屆董事會非
???????獨立董事的議
???????案
???????先生為公司第???9,024
???????三屆董事會獨
???????立董事的議案
???????杰先生為公司???3,074
???????第三屆董事會
???????獨立董事的議
???????案
???????先生為公司第???0,876
???????三屆監事會非
???????職工代表監事
???????的議案
(四)?關于議案表決的有關情況說明
???議案?1?至議案?4?對中小投資者進行了單獨計票。
三、?????律師見證情況
???律師:張璇、李信
???本所律師認為,公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議人
員的資格及表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定,表決結果合法
有效。
???特此公告。
?????????????????????????晶晨半導體(上海)股份有限公司董事會
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