您的位置:首頁 >熱訊 > 上市公司 >

當前資訊!晶晨股份: 晶晨股份2023年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼:688099?????證券簡稱:晶晨股份??????公告編號:2023-053

?????????晶晨半導體(上海)股份有限公司


(資料圖片僅供參考)

????本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示:

????本次會議是否有被否決議案:無

一、?????會議召開和出席情況

(一)?股東大會召開的時間:2023?年?7?月?3?日

(二)?股東大會召開的地點:上海市浦東新區秀浦路?2555?號漕河涇康橋商務綠

洲?E5?棟一樓會議室

(三)?出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及

其持有表決權數量的情況:

普通股股東人數??????????????????????????????????????28

普通股股東所持有表決權數量???????????????????????193,653,317

例(%)

普通股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例(%)?????????????46.5314

(四)?表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定,大會主持情況等。

????本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開,會議由董事余莉

女士主持,本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》

的規定。

(五)?公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

生因工作原因未能出席本次會議;

二、??????議案審議情況

(一)?非累積投票議案

???審議結果:通過

???表決情況:

????????????????????????同意????????????????反對?????????????棄權

???????股東類型????????????????????????????????????比例??????票??比例

???????????????????票數????????比例(%)????票數

???????????????????????????????????????????????(%)?????數?(%)

普通股?????????????190,031,993?98.1299?3,621,324?1.8701???0?0.0000

(二)?累積投票議案表決情況

???????????????????????????????????得票數占出席會議有

議案序號??????????議案名稱????????得票數????????????????????是否當選

???????????????????????????????????效表決權的比例(%)

?????????Zhong?先生為公司

?????????第三屆董事會非

?????????獨立董事的議案

?????????生為公司第三屆

?????????董事會非獨立董

?????????事的議案

?????????士為公司第三屆

?????????董事會非獨立董

?????????事的議案

???????????????????????????????????得票數占出席會議有

議案序號????????議案名稱??????????得票數????????????????????是否當選

???????????????????????????????????效表決權的比例(%)

?????????生為公司第三屆

?????????董事會獨立董事

?????????的議案

?????????先生為公司第三

?????????屆董事會獨立董

?????????事的議案

???????????????????????????????????得票數占出席會議有

議案序號????????議案名稱??????????得票數????????????????????是否當選

???????????????????????????????????效表決權的比例(%)

?????????生為公司第三屆

?????????監事會非職工代

?????????表監事的議案

(三)?涉及重大事項,應說明?5%以下股東的表決情況

?議案??????????????????????同意????????????反對????????棄權

????????議案名稱

?序號?????????????????票數?比例(%)?票數?比例(%)?票數?比例(%)

???????的議案

???????Zhong?先生為公???7,070

???????司第三屆董事

???????會非獨立董事

???????的議案

???????先生為公司第???????0,046

???????三屆董事會非

???????獨立董事的議

???????案

???????女士為公司第???????7,460

???????三屆董事會非

???????獨立董事的議

???????案

???????先生為公司第???9,024

???????三屆董事會獨

???????立董事的議案

???????杰先生為公司???3,074

???????第三屆董事會

???????獨立董事的議

???????案

???????先生為公司第???0,876

???????三屆監事會非

???????職工代表監事

???????的議案

(四)?關于議案表決的有關情況說明

???議案?1?至議案?4?對中小投資者進行了單獨計票。

三、?????律師見證情況

???律師:張璇、李信

???本所律師認為,公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議人

員的資格及表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定,表決結果合法

有效。

???特此公告。

?????????????????????????晶晨半導體(上海)股份有限公司董事會

查看原文公告

關鍵詞:

資訊